洪汇新材:第四届董事会第二十五次会议决议公告

证券代码：002802 证券简称：洪汇新材 公告编号：2023-040 无锡洪汇新材料科技股份有限公司 以上非独立董事候选人中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事 人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 公司第四届董事会董事自股东大会选举产生第五届董事会新任董事之日起卸 任，第五届董事会董事成员任期为股东大会审议通过之日起三年。 第四届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二 十五次会议于2023年9月18日以书面形式发出通知，并于9月22日在公司综合楼 305会议室以现场加通讯表决方式召开。本次会议应到董事5名，实到董事5名， 其中董事赵芳女士以通讯表决方式出席本次会议。会议由董事长项梁先生主持， 公司全体监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合 《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经与会董事认真审议， 表决通过了如下议案： 一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公 司董事会换届选举非独立 ...