吉宏股份:董事会决议公告

第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次会 议于 2023 年 10 月 17 日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于 2023 年 10 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长王亚朋先 生主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司监事、高级管理人员列席了会 议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 经与会董事审议表决，通过如下议案： 一、审议并通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 公司《2023 年第三季度报告》全文详见《证券时报》《证券日报》《中国证 券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 二、审议并通过《关于变更公司内部审计部门负责人的议案》 公司原内部审计部门负责人钟钦才先生由于个人原因申请辞去内部审计部 门负责人职务，经公司审计委员会提名，同意聘请郑桂珍女士担任公司内部审计 部门负责人一职，负责公 ...