吉宏股份:半年报董事会决议公告

厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十次会 议于 2024 年 8 月 6 日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于 2024 年 8 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长王亚朋先生 主持，会议应到董事 11 名，实到董事 11 名，公司监事、高级管理人员列席了会 议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 经与会董事审议表决，通过如下议案： 一、审议并通过《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》 证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2024-060 厦门吉宏科技股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海 证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司经营范围并 修订<公司章程>的公告》。 三、审议并通过《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》 同意公司于 2024 年 9 月 2 日下午 14：3 ...