郑中设计:第五届董事会第五次会议决议公告

| 证券代码：002811 | 证券简称：郑中设计 | 公告编号：2024-067 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128066 | 债券简称：亚泰转债 | | 深圳市郑中设计股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度 环境、社会及治理（ESG）报告》。 一、董事会会议召开情况 深圳市郑中设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 8 日以电 话、电子邮件等方式向全体董事发出召开第五届董事会第五次会议的通知，会议 于 2024 年 7 月 12 日以现场结合通讯表决方式在公司四楼会议室召开。 本次会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名，其中独立董事李斐先 生、傅文波先生、丁明明女士以通讯方式参加表决。本次会议由公司董事长郑忠 先生主持，监事会全体成员及部分高管列席了本次会议。会议的召开符合《中华 人民共和国公司法》和《 ...