郑中设计:董事会议事规则

董事会议事规则 深圳市郑中设计股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第二章 董事会的组成及下设机构 第三条 公司设董事会，董事会由七名董事组成。外部董事（指不在公司内部任 职的董事，包括独立董事，下同）应占董事会人数的1/2以上，董事会 成员中应至少有1/3以上（至少三名）的独立董事。 董事可以兼任公司总经理或者其他高级管理人员，但兼任公司总经理或 者其他高级管理人员职务的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之 一。 董事会设董事长一名，以全体董事的过半数选举产生和罢免。 1 第一条 为了进一步规范深圳市郑中设计股份有限公司（下称"公司"）董事会 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董 事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（下称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准 则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、证券 监管机构的规则以及《深圳市郑中设计股份有限公司章程》（下称 "《公司章程》"）的规定，并结合公司实际情况，特制订本议事规则 （下称"本规则"）。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的业务执行机构和经营决策 ...