郑中设计:第四届董事会第十六次会议决议公告

| 证券代码：002811 | 证券简称：郑中设计 | 公告编号：2024-007 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128066 | 债券简称：亚泰转债 | | 深圳市郑中设计股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市郑中设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 2 日以 电话、电子邮件等方式向全体董事发出召开第四届董事会第十六次会议的通知， 会议于 2024 年 2 月 6 日以现场结合通讯表决方式在公司四楼会议室召开。 本次会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名，独立董事靳庆军先生、 章顺文先生以通讯方式参加表决。本次会议由公司董事长郑忠先生主持，监事会 全体成员及部分高管列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司第四届董事会提前换届的议案》 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 《关于董事会、监事会提前换届选举的公告》详见《证券 ...