郑中设计:第五届董事会第一次会议决议公告

深圳市郑中设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 19 日以 电话、电子邮件等方式向全体董事发出召开第五届董事会第一次会议的通知，会 议于 2024 年 2 月 23 日以现场表决方式在公司四楼会议室召开。 本次会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。本次会议由公司过半数 董事共同推举郑忠先生主持，监事会全体成员及部分高管列席了本次会议。会议 的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 | 证券代码：002811 | 证券简称：郑中设计 | 公告编号：2024-019 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128066 | 债券简称：亚泰转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票 深圳市郑中设计股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 董事会同意选举郑忠先生担任公司第五届董事会董事长，任期三年，与第五 届董事会任期一致。 郑忠先生简历见公司20 ...