郑中设计:第五届董事会第七次会议决议公告

二、董事会会议审议情况 | 证券代码：002811 | 证券简称：郑中设计 | 公告编号：2024-082 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128066 | 债券简称：亚泰转债 | | 深圳市郑中设计股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市郑中设计股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会 议于 2024 年 9 月 24 日以现场结合通讯表决方式在公司四楼会议室召开，因审议 事项紧急，经全体董事同意豁免临时董事会提前通知时限的要求，会议通知已于 2024 年 9 月 24 日以电话、微信等方式送达至全体董事。 本次会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。独立董事李斐先生、丁 明明女士以通讯方式参加表决，独立董事傅文波先生因个人原因未能参会，授权 委托独立董事李斐先生代为参会并行使表决权。本次会议由公司董事长郑忠先生 主持，监事会全体成员及部分高管列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》和《公司章程》的规定。 具体内 ...