凯莱英:董事会对独立董事独立性评估的专项意见

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等要求，凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称"公 司"） 董事会就公司 2023 年度内在任独立董事张昆女士（2023 年 10 月 18 日 离任）、王青松先生（2024 年 2 月 29 日离任）、李家聪先生及孙雪娇女士的独 立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事张昆女士、王青松先生、李家聪先生及孙雪娇女士的任职经 历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情 况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事会 二〇二四年三月二十九日 ...