凯莱英:董事会决议公告

证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2024-026 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 第四届董事会第四十八次会议决议的公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第四十八次会议通知于 2024 年 3 月 13 日以电子邮件及书面等形式发送给各位 董事、监事及高级管理人员，会议于 2024 年 3 月 28 日以现场会议及通讯方式召 开。公司应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司监事及高级管理人员列席了本次会 议。会议由公司董事长 HAO HONG 先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》 及相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定。 二、董事会议案审议情况 会议采用现场及通讯方式进行表决，经全体与会董事审议，通过了如下决议： 1、审议通过了《公司 2023 年年度报告及摘要》及《2023 年年度业绩公告》 经审核，与会董事认为《公司2023年年度报告及摘要》、《2023年年度业绩公 告》的编制程序符合法律、行政法规的规定，报告内容真实、准确 ...