凯莱英:监事会决议公告

证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2024-027 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 第四届监事会第三十六次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 第三十六次会议通知于 2024 年 3 月 13 日以电子邮件及书面报告等形式发送给 各位监事，会议于 2024 年 3 月 28 日以现场表决方式召开。公司应到监事 3 名， 实到监事 3 名，会议由公司监事会主席智欣欣女士主持，会议的召集和召开符合 《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定。 二、监事会议案审议情况 会议采用记名投票方式进行了表决，经全体与会有表决权监事审议并表决， 通过了如下决议： 1、审议通过了《公司 2023 年年度报告及摘要》及《2023 年年度业绩公告》 经审核，监事会认为董事会编制的《公司2023年年度报告及摘要》及《2023 年年度业绩公告》的编制程序符合法律、行政法规的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司的实际情况，不存在任何 ...