中装建设:第四届董事会第二十五次会议决议的公告

| 证券代码：002822 | 证券简称：中装建设 | 公告编号：2023-070 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127033 | 债券简称：中装转2 | | 深圳市中装建设集团股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 五次会议通知于2023年9月7日以电子邮件、专人送达等形式向各位董事发出，会 议于2023年9月11日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。本次会议应 出席董事7名（含独立董事3名），实际出席7名。会议由董事长庄重先生主持， 部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合 《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事认 真审议，表决通过了如下议案： 一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于使用 部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》 本次使用 2019 年公开发行可转换公司债券部分闲置募集资金临时补充流动 资金事项符合 ...