中装建设:独立董事工作制度（2023年12月）

深圳市中装建设集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为充分发挥深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事在公司治理中的作用，强化对内部董事及经理层的约束和激励机制，保 护中小股东及利益相关者的利益，促进公司规范运作，根据《国务院办公厅关于 上市公司独立董事制度改革的意见》（国办发〔2023〕9号）、《上市公司独立 董事管理办法》（证监会令第220号）、《深圳证券交易所股票上市规则》（深 证上〔2023〕701号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板 上市公司规范运作》（深证上〔2023〕703号）以及《深圳市中装建设集团股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 ...