中装建设:关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

| 证券代码：002822 | 证券简称：中装建设 | 公告编号：2023-098 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127033 | 债券简称：中装转2 | | 深圳市中装建设集团股份有限公司 关于召开2023年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月11日 召开第四届董事会第二十九次会议，会议决议于2023年12月27日召开2023年第三 次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现 将本次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023年第三次临时股东大会 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第二十九次会议通过了《关 于提请召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议时间：2023年12月27日（星期三）下午15:00 （2）网络投票时间：2023 ...