ST中装:关于董事会换届选举的提示性公告

| 证券代码：002822 | 证券简称：ST 中装 | 公告编号：2024-019 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127033 | 债券简称：中装转2 | | 关于董事会换届选举的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称"中装建设"、"公司"）第四 届董事会之三年任期即将届满，为了顺利完成公司董事会的换届选举（以下简称 "本次换届选举"），公司董事会依据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》及《公司章程》等相关规定， 现将公司第五届董事会的组成、选举方式、董事候选人的推荐、本次换届选举的 程序、董事候选人任职资格等事项公告如下： 一、第五届董事会的组成： 公司第五届董事会将由 5 名董事组成，其中非独立董事 3 名，独立董事 2 名。董事任期自股东大会决议通过之日起计算，任期三年。 二、董事的选举方式： 本次换届选举采用累积投票制，即股 ...