凯中精密:第四届董事会独立董事2024年第二次专门会议审核意见

深圳市凯中精密技术股份有限公司 第四届董事会独立董事 2024 年第二次专门会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》 等相关法律、法规以及《深圳市凯中精密技术股份有限公司章程》《深圳市 凯中精密技术股份有限公司独立董事工作制度》等规定，深圳市凯中精密技 术股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事召开了第四届董事会独立董事 2024 年第二次专门会议，就审议事项发表审核意见如下： 一、独立董事专门会议对《2023 年度利润分配的预案》的审核意见 经审议，独立董事专门会议认为：公司 2023 年度利润分配预案符合《上 市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》的规定，符合《公司章程》和 《未来三年（2023-2025 年）股东回报规划》的规定。该预案基于公司实际情 况，兼顾了投资者的合理诉求和公司可持续发展的资金需求，不存在损害公 司及股东特别是中小投资者合法权益的情形，同意本利润分配预案。 二、独立董事专门会议对《2023 年度内部控制自我评价报告》的审核意 见 经审议，独立董事专门会议认为：公司建立了 ...