凯中精密:第五届董事会第一次会议决议公告

| 证券代码：002823 | 证券简称：凯中精密 | 公告编号：2024-061 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128042 | 债券简称：凯中转债 | | 深圳市凯中精密技术股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次 会议于2024年7月1日以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知于2024年6月27 日发出。本次会议应出席董事9名（含独立董事3名），实际出席9名。经过半数 董事共同推举，会议由董事张浩宇先生主持，公司监事、高级管理人员候选人、 董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等 法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事认真审议，表决 通过了如下议案： 一、审议并通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 董事会选举张浩宇先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次 董事会会议决议通过之日起至本届董事会届满。具体内容详见公司同日披露 于巨潮资讯网（www. ...