易明医药:半年报董事会决议公告

证券代码：002826 证券简称：易明医药 公告编号：2024-038 西藏易明西雅医药科技股份有限公司 1 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 西藏易明西雅医药科技股份有限公司（以下简称"公司"及"本公司"）第 三届董事会第十七次会议已于 2024 年 8 月 14 日在公司会议室以现场与通讯相 结合的方式召开。本次会议于 2024 年 8 月 2 日以电子邮件方式通知了全体董事。 本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。公司监事、高级管理人员列席 了本次会议。会议由董事长许可先生召集和主持，公司董事会秘书李前进女士 出席并记录了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等 相关法律法规以及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》； 审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 董事和高级管理人员在全面了解和审核《公司2024年半年度报告》及其摘 要后一致认为：公司2024年半年度报告的编制和审核 ...