易明医药:第三届董事会第十八次临时会议决议公告

证券代码：002826 证券简称：易明医药 公告编号：2024-046 西藏易明西雅医药科技股份有限公司 第三届董事会第十八次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 西藏易明西雅医药科技股份有限公司（以下简称"公司"及"本公司"）第 三届董事会第十八次临时会议已于 2024 年 9 月 10 日在公司会议室以现场与通 讯相结合的方式召开。本次会议于 2024 年 9 月 6 日以电子邮件方式通知了全体 董事。 2、审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》； 审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1 会议决定于 2024 年 9 月 27 日（星期五）下午 14:00召开公司 2024年 第一次临时股东大会。具体内容披露在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2024年第一次临时股东大会的通 知》（公告编号：2024-045）。 三、备查文件 本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。公司监事、高级管理人员列席 了本次会 ...