星网宇达:2024年第三次独立董事专门会议决议公告

2024年第三次独立董事专门会议决议公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、独立董事专门会议召开情况 北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024年第三次独立 董事专门会议（以下简称"会议"）于2024年06月12日以现场结合通讯表决方 式召开。会议通知以邮件方式于2024年06月06日向各位独立董事发出。本次会 议应参加独立董事3名，实际参加独立董事3名。会议的召集、召开程序符合 《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等 有关规定。 经全体与会独立董事认真审议，作出决议如下： 证券代码：002829 证券简称：星网宇达 公告编号：2024-059 北京星网宇达科技股份有限公司 二、独立董事专门会议审议情况 尚修磊先生、王超先生为副总经理，聘任刘正武先生为财务总监，聘任孙昌娟女 士为审计部负责人。上述人员任期三年，自第五届董事会第一次会议决议通过之 日起计算。 三、备查文件 1. 2024年第三次独立董事专门会议决议 北京星网宇达科技 ...