比音勒芬:第四届董事会第二十四次会议决议公告

证券代码：002832 证券简称：比音勒芬 公告编号：2024-001 比音勒芬服饰股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 比音勒芬服饰股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十四次 会议于 2024 年 1 月 10 日在广州市番禺区南村镇兴业大道东 608 号公司总部 8 楼 会议室以现场会议的方式由董事长谢秉政先生主持召开。会议通知于 2024 年 1 月 5 日以电话、电子邮件等方式向全体董事发出，应出席会议董事 7 人，实际出 席会议董事 7 人，监事、高级管理人员列席，本次董事会会议的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下议案： 1、关于选举第五届董事会非独立董事的议案 鉴于公司第四届董事会任期即将届满，公司董事会同意提名谢秉政、申金冬、 唐新乔、陈阳为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自 公司股东大会审议通过之日起三年。 （1）选举谢秉政先生为第五届董事会 ...