比音勒芬:第五届董事会第一次会议决议公告

证券代码：002832 证券简称：比音勒芬 公告编号：2024-005 比音勒芬服饰股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 比音勒芬服饰股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会议 于 2024 年 1 月 26 日在广州市番禺区南村镇兴业大道东 608 号公司总部 8 楼会议 室以现场及通讯会议的方式由半数以上董事共同推举谢秉政先生主持召开。通知 于 2024 年 1 月 26 日以口头通知方式发出，应出席会议董事 7 人，实际出席会议 董事 7 人，监事、高级管理人员列席，本次董事会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下议案： 1. 关于选举董事长的议案 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》《公司章程》的有关规定，董事会同意选举谢秉政先生为公司 第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会 届满时止。 同 ...