弘亚数控:第四届董事会第二十二次会议决议公告

| 证券代码：002833 | 证券简称：弘亚数控 | 公告编号：2023-056 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127041 | 转债简称：弘亚转债 | | 广州弘亚数控机械股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 二十二次会议通知于 2023 年 10 月 6 日以专人送达、电子邮件、电话等形式向各 位董事发出。 2、召开本次董事会会议的时间：2023 年 10 月 9 日；地点：公司会议室； 会议以现场与通讯表决相结合的方式召开。 3、董事会会议应出席的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名。 4、本次会议由董事长李茂洪先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列 席会议。 经与会董事充分审议，会议以记名投票表决的方式审议并通过了以下议案： 1、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于不向 下修正"弘亚转债"转股价格的议案》 自 2023 年 9 月 11 ...