弘亚数控:2023年度董事会工作报告

2023 年，董事会对审议事项进行充分论证、科学决策，共召开董事会会议 8 次，审议议案 28 项。会议的召集召开、审议及程序及表决均符合《公司法》《公 司章程》《董事会议事规则》等相关规定，相关决议事项得到有效落实。 （三）董事会对股东大会决议的执行情况 广州弘亚数控机械股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严 格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》的相 关规定，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责，不断规范公司法人治理， 切实履行股东大会赋予的董事会职责，推动公司持续健康稳定发展。现将公司董 事会 2023 年度工作情况汇报如下： 一、2023 年度整体发展情况 报告期内，公司营业收入 26.83 亿元，母公司实现营业收入 21.87 亿元。实 现归属于上市公司股东的净利润 5.90 亿元，母公司实现净利润 5.67 亿元。 二、董事会的日常工作情况 （一）董事会专业委员会履职情况 公司董事会下设 4 个专门委员会，分别为： ...