张家港行:董事会决议公告

第八届董事会第三次会议决议公告 江苏张家港农村商业银行股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 17 日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开第八届董事会第三次会 议的通知，会议于 2023 年 10 月 27 日在公司十九楼会议室召开，以现场加视频 会议表决方式进行表决。公司应参会董事 11 名，实际参会董事 11 名。会议由董 事长孙伟先生主持，监事和高级管理人员列席，本次会议的召集、召开符合《公 司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，会议合法有效。 会议经逐项表决，通过以下议案： 一、审议通过了《行长室 2023 年三季度业务经营报告》； | 证券代码：002839 | 证券简称：张家港行 | 公告编号：2023-040 | | --- | --- | --- | | 转债代码：128048 | 转债简称：张行转债 | | 江苏张家港农村商业银行股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 表决。 四、审议通过了《关于申请董事会授权审计委员会制定选聘会计师事务所 的政策、流程及相关内部控制制度的 ...