张家港行:江苏张家港农村商业银行股份有限公司第八届董事会2023年第一次临时会议决议公告

| 证券代码：002839 | 证券简称：张家港行 | 公告编号：2023-045 | | --- | --- | --- | | 转债代码：128048 | 转债简称：张行转债 | | 江苏张家港农村商业银行股份有限公司 第八届董事会 2023 年第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 江苏张家港农村商业银行股份有限公司（以下简称"公司"或"本行"） 于 2023 年 11 月 9 日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开第八届董事 会 2023 年第一次临时会议的通知，会议于 2023 年 11 月 15 日在公司十七楼会议 室召开，以现场加视频会议表决方式进行表决。公司应参会董事 11 名，实际参 会董事 11 名。会议由董事长孙伟先生主持，监事和高级管理人员列席，本次会 议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》 的规定，会议合法有效。会议经逐项表决，通过以下议案： 一、审议通过了《关于聘任副行长的议案》； 上述人员简历详见附件。 二、审议通过了关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议 ...