科达利:半年报董事会决议公告

| 证券代码：002850 | 证券简称：科达利 | 公告编号：2024-062 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127066 | 债券简称：科利转债 | | 深圳市科达利实业股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一 次会议通知于 2024 年 8 月 5 日以电子邮件、书面形式送达全体董事、监事和高 级管理人员；会议于 2024 年 8 月 16 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的 方式举行。会议由董事长励建立先生主持，应到董事七名，实到董事七名，其中， 董事张玉箱女士、张文魁先生通讯表决；公司监事和高级管理人员列席了会议。 会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司 2024 年半年度报告全文及摘要的议案》； 公司全体董事、监事和高级管理人员做出了保证公司 2024 年半年度报告内 容真实、准确、完整，不存在任何虚假 ...