皮阿诺:第四届监事会第一次会议决议公告

第四届监事会第一次会议决议公告 证券代码：002853 证券简称：皮阿诺 公告编号：2023-057 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 特此公告。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 第一次会议通知于 2023 年 12 月 4 日在公司 2023 年第二次临时股东大会选举产 生第四届监事会非职工代表监事后，以口头方式送达各位监事。经全体监事同意 豁免会议通知时间要求，同日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议应 出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。经第四届监事会全体监事一致推举，会议由 监事林琦斯女士主持，会议符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规及公 司《监事会议事规则》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，会议通过了以下决议： 审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 为保证监事会工作的顺利开展，选举林琦斯女士（简历附后）为公司第四届 监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满 为止。 表决 ...