皮阿诺:关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

证券代码：002853 证券简称：皮阿诺 公告编号：2023-058 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届完成 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 4 日召开了公司 2023 年第二次临时股东大会，选举产生了公司第四届董事会 董事和第四届监事会非职工代表监事。同日，公司召开了第四届董事会第一次会 议和第四届监事会第一次会议，选举产生了董事会董事长、监事会主席及董事会 各专门委员会委员，并聘任新一届高级管理人员及证券事务代表。现将有关情况 公告如下： 一、第四届董事会组成情况 1、非独立董事：马礼斌（董事长）、胡展坤、李文轩、麦广田； 2、独立董事：童娜琼、许柏鸣、董会莲； 公司第四届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，能够胜任所担 任岗位职责的要求。独立董事均已取得深圳证券交易所独立董事资格证书，上述 三位独立董事任职资格和独立性在公司 2023 年第二次临时股东大会召开前已经 深圳证券交易所审 ...