洁美科技:第四届董事会第十七次会议决议公告

| 证券代码：002859 | 证券简称：洁美科技 | 公告编号：2024-070 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128137 | 债券简称：洁美转债 | | 浙江洁美电子科技股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十七次会议通 知于 2024 年 9 月 9 日（星期一）直接发放，会议于 2024 年 9 月 12 日(星期四）10:00 以 现场及通讯表决相结合的方式召开，以通讯表决方式出席会议的董事为方骥柠女士。会议 应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名，会议由董事长方隽云先生主持。本次会议召 开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 本次会议以现场结合通讯表决的方式，审议并通过了以下议案： 一、审议并通过了《关于投资建设"江西洁美年产 6 万吨纸质载带生产项目"的议 案》 江西洁美电子信息材料有限公司（以下简称"江西洁美"）是浙江洁美电子科技股份 有限公司（以下"公司"）的重要生产基地之一。20 ...