伟隆股份:第五届董事会第七次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青岛伟隆阀门股份有限公司（以下称"公司"）第五届董事会第七次会议通知于 2024 年 8 月 2 日通过专人送达、电子邮件等方式送达给董事、监事和高级管理人员。会 议于 2024 年 8 月 8 日下午 15：00 时在公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会议应 到董事 5 名，实到 5 名。会议由董事长范庆伟先生召集和主持，公司监事、高管列席会 议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《青岛伟隆阀门股 份有限公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下决议： 1、审议通过《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》 证券代码：002871 证券简称：伟隆股份 公告编号：2024-088 青岛伟隆阀门股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议的公告 公司已取得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同 意青岛伟隆阀门股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注 ...