伟隆股份:内部控制制度（2023年12月）

青岛伟隆阀门股份有限公司 内部控制制度 二〇二三年十二月 青岛伟隆阀门股份有限公司 内部控制制度 第一章 总 则 第一条 为了加强青岛伟隆阀门股份有限公司（以下简称"公司"）的内部 控制，提高公司经营管理水平和风险防范能力，促进公司规范运作和健康发展， 维护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《企业内部控制基本 规范》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 —主板上市公司规范运作》和其他相关的法律、行政法规、规范性文件以及《青 岛伟隆阀门股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，结合公 司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称内部控制，是由公司董事会、监事会、经理层和全体员 工实施的、旨在实现控制目标的过程。内部控制的目标是合理保证公司经营管理 合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促 进公司实现发展战略。 第三条 公司董事会确保内部控制制度健全有效，董事会及其全体成员应保 证内部控制制度相关信息披露内容的真实、准确、完整。 第二章 内部控制制度的框架和 ...