伟隆股份:董事会议事规则（2023年12月）

青岛伟隆阀门股份有限公司 董事会议事规则 二〇二三年十二月 青岛伟隆阀门股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确青岛伟隆阀门股份有限公司（以下称"公司"）董事会的职 责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董事会有效地 履行其职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下称"《证券法》"）、 《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作（2023 年 修订）》及其他相关法律、法规、规章、规范性文件，以及《青岛伟隆阀门股份 有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）等有关规定，并结合本公司实际，制定 本规则。 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东大会负责。 第三条 公司董事会由七名董事组成，其中独立董事三名。 第四条 董事会行使下列职权： （六）制订公司增加或减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案 ...