伟隆股份:第四届董事会第二十八次会议决议的公告

证券代码：002871 证券简称：伟隆股份 公告编号：2023-115 青岛伟隆阀门股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青岛伟隆阀门股份有限公司（以下称"公司"）第四届董事会第二十八次 会议通知于 2023 年 12 月 6 日通过专人送达、电子邮件等方式送达给董事、监 事和高级管理人员。会议于 2023 年 12 月 12 日下午 14 时在公司会议室以现场 和通讯方式召开。本次会议应到董事 7 名，实到 7 名。会议由董事长范庆伟先 生召集和主持，公司监事、高管列席会议。会议的召集、召开及表决程序符合 《中华人民共和国公司法》及《青岛伟隆阀门股份有限公司章程》的规定，合 法有效。 二、董事会会议审议情况 （二）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。获得通过。 具 体 内 容 详 见 公 司 2023 年 12 月 13 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）的《股东大会议事 ...