伟隆股份:独立董事专门会议工作制度

青岛伟隆阀门股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 青岛伟隆阀门股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总 则 第一条 为规范独立董事行为，充分发挥独立董事在青岛伟隆阀门股份有限公司（以下 简称"公司"）公司治理的作用，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及《青岛伟隆阀门股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程"》）、《青岛伟隆阀门股份有限公司独立董事工作细则》 的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第四条 公司应当为独立董事专门会议提供必要的工作条件和人员支持，公司董事会办 公室承担独立董事的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作，公司董事、高 级管理人员及相关部门应给予配合，所需费用由公司承担。 第二章 职责范围 第五条 下列事项应当经公司独立董事专门会议讨论后，并由全体独立董事过半数同意 后，方可提交董事会审议： （一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查； （二）向董事会提议召开临时股东大会； （三）提议召开董事会会议； （四 ...