伟隆股份:关于第五届董事会第三次会议决议的公告

证券代码：002871 证券简称：伟隆股份 公告编号：2024-042 青岛伟隆阀门股份有限公司 关于第五届董事会第三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青岛伟隆阀门股份有限公司（以下称"公司"）第五届董事会第三次会议 通知于 2024 年 4 月 12 日通过专人送达、电子邮件等方式送达给董事、监事和 高级管理人员。会议于 2024 年 4 月 19 日下午 14:00 时在公司会议室以现场和 通讯方式召开。本次会议应到董事 5 名，实到 5 名。会议由董事长范庆伟先生 召集和主持，公司监事、高管列席会议。会议的召集、召开及表决程序符合 《中华人民共和国公司法》及《青岛伟隆阀门股份有限公司章程》的规定，合 法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分的讨论和审议本次会议议案并表决，形成如下决议： 1、审议通过《关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议 有效期的议案》 公司于 2023 年 5 月 8 日召开 2023 年第二次临时股东大会审议通过了《关 于公司符合向不特定对象发行可转换公司债 ...