卫光生物:第三届董事会第二十二次会议决议公告

（一）审议通过了《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》； 为持续提升公司规范运作水平，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等的规定，并结合实际情况，公司修订并制定了部分治 理制度。全体董事对本议案所涉及的事项进行了逐项审议并表决，具体情况如下： 证券代码:002880 证券简称:卫光生物 公告编号:2023-057 深圳市卫光生物制品股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第二十二 次会议于2023年12月22日在深圳市光明区光侨大道3402号公司办公楼四楼以现 场结合通讯的方式召开。本次会议应参加董事8名，实际参加董事8名，公司监事 及部分高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长张战先生主持，会议的召集、 召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经会议逐项审议，书面表 ...