美格智能:关于调整独立董事津贴的公告

证券代码：002881 证券简称：美格智能 公告编号：2024－057 美格智能技术股份有限公司 关于调整独立董事津贴的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 美格智能技术股份有限公司（以下简称"公司"） 于2024年7月9日召开第 三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》。现 将具体情况公告如下： 根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，考虑到独立董事所承担的 责任及对公司规范运作和科学决策发挥的重要作用，为进一步发挥独立董事的科 学决策支持和监督作用，参考市场、同地区、同行业等上市公司独立董事津贴水 平，并结合公司实际情况，现拟将公司独立董事津贴由目前的每人10万元/年（税 前）调整至15万元/年（税前），自公司2024年第三次临时股东大会审议通过之日 开始执行。 本次调整独立董事津贴标准综合考虑了公司的实际情况和市场水平，该事项 及审议程序符合相关法律法规及《美格智能技术股份有限公司章程》的规定，不 存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。 因公司董事会薪酬与考核委员会非关联董事不足半数，本议案直接提 ...