金龙羽:董事会决议公告

第三届董事会第二十次（临时）会议决议公告 股票代码：002882 股票简称：金龙羽 公告编号：2023-059 金龙羽集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 金龙羽集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十次 （临时）会议于 2023 年 10 月 20 日下午以现场结合通讯方式在深圳市龙岗区坂 田街道五和大道 118 号和成世纪名园 3A 21 楼会议室召开，会议通知于 2023 年 10 月 14 日以邮件方式发出，应参加会议人数 9 人，实际参加会议 9 人，其中 独立董事谷仕湘先生、独立董事彭松先生、董事夏斓先生以通讯表决方式出席 会议，列席会议人员有公司监事 3 人、高级管理人员 5 人，会议由董事长郑有 水先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的 规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并以书面投票表决方式通过了以下议案： 公司独立董事对该议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。独立董事 事前认可意见及独立意见详见同日巨潮资讯网（http://www.cninf ...