金龙羽:第三届监事会第十九次会议决议公告

证券代码：002882 证券简称：金龙羽 公告编号：2024-003 金龙羽集团股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金龙羽集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十九次会议 于 2024 年 1 月 8 日下午以现场方式在深圳市龙岗区坂田街道五和大道 118 号和 成世纪名园 3A 21 楼会议室召开，会议通知于 2024 年 1 月 3 日以邮件方式发出， 应参加会议人数 3 人，实际参加会议 3 人，公司董事、高级管理人员列席会议， 会议由监事会主席纪桂歆先生召集并主持，会议的召开符合《公司法》等法律法 规及《公司章程》的规定。会议决议如下： 为保障公司监事依法行使职权，根据《公司法》及《公司章程》的规定，监 事职务津贴拟按照以下原则发放： 1、在公司担任行政职务并领取薪酬的监事不另行发放监事津贴； 2、不在公司担任行政职务的监事，按每年 5 万元（含税）发放监事津贴。 本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决，本议案直 接提交公司股东大会审议。 特此公告。 金龙羽集团股 ...