金龙羽:第三届董事会第二十二次（临时）会议决议公告

股票代码：002882 股票简称：金龙羽 编号：2024-002 金龙羽集团股份有限公司 第三届董事会第二十二次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 金龙羽集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十二次 （临时）会议于 2024 年 1 月 8 日下午以现场结合通讯方式在深圳市龙岗区坂田 街道五和大道 118 号和成世纪名园 3A 21 楼会议室召开，会议通知于 2024 年 1 月 3 日以邮件方式发出，应参加会议人数 9 人，实际参加会议 9 人，其中，独 立董事丁海芳女士、独立董事谷仕湘先生、独立董事彭松先生、董事陆枝才先 生、董事李四喜先生以通讯表决方式出席会议，列席会议人员有公司监事 3 人、 高级管理人员 6 人，会议由董事长郑有水先生主持，会议的召集、召开符合 《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并以书面投票表决方式通过了以下议案： （一）审议通过了《关于换届选举第四届董事会非独立董事的议案》；同 意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票； ...