金龙羽:关于投资设立控股子公司暨关联交易的公告

证券代码：002882 证券简称：金龙羽 公告编号：2024-015 1、为继续推进固态电池及其关键材料相关技术的研究开发，并推动研究成 果产业化，金龙羽集团股份有限公司（以下简称"公司"）与深圳市赛瑞比投资 企业（有限合伙）、陆枝才先生于 2024 年 1 月 23 日在深圳市龙岗区签署了《出 资协议书》，拟共同出资设立合资公司金龙羽新能源（深圳）有限公司（以下简 称"合资公司"），注册资本 1,000 万元，合资公司将纳入公司合并报表范围。 2、鉴于本次交易中公司董事、副总经理陆枝才先生出资 250 万元，陆枝才 先生为公司关联自然人，本次交易构成关联交易。 金龙羽集团股份有限公司 关于投资设立控股子公司暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资暨关联交易概述 3、公司于 2024 年 1 月 24 日召开第四届董事会第一次（临时）会议，以同 意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于投资设立控股子公司 暨关联交易的议案》，关联董事陆枝才先生回避表决。该议案已经公司独立董事 过半数同意。 4、上述议 ...