金龙羽:第四届董事会第一次（临时）会议决议公告

股票代码：002882 股票简称：金龙羽 编号：2024-013 （二）审议通过了《关于选举公司第四届董事会专门委员会成员的议案》； 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票； 根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》 及公司各专门委员会工作细则等相关规定，公司董事会选举以下董事为公司第 四届董事会各专门委员会成员。具体如下： 金龙羽集团股份有限公司 第四届董事会第一次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 金龙羽集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次（临 时）会议于 2024 年 1 月 24 日下午以现场结合通讯方式在深圳市龙岗区坂田街 道五和大道 118 号和成世纪名园 3A 21 楼会议室召开，会议通知于 2024 年 1 月 19 日以邮件方式发出，应参加会议人数 9 人，实际参加会议 9 人，其中，独立 董事彭松先生以通讯表决方式出席会议，列席会议人员有公司监事 3 人、高级 管理人员 5 人，会议由公司半数以上董事共同推举郑有水董事主持，会议的召 集、召 ...