金龙羽:第四届董事会第二次（临时）会议决议公告

股票代码：002882 股票简称：金龙羽 编号：2024-020 金龙羽集团股份有限公司 第四届董事会第二次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 金龙羽集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次（临 时）会议于 2024 年 4 月 2 日上午以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 3 月 28 日以邮件方式发出，应参加会议人数 9 人，实际参加会议 9 人，列席会议人员 有公司监事 3 人、高级管理人员 6 人，会议由董事长郑有水先生主持，会议的 召集、召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规及公司制度的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并以书面投票表决方式通过了以下议案： （一）审议通过了《关于公司受让金龙羽新能源（深圳）有限公司股权的 议案》；同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票； 为进一步规范合资公司金龙羽新能源（深圳）有限公司的经营管理，经协 商一致，董事、副总经理陆枝才先生拟将持有的合资公司股权转让给公司。鉴 于陆枝才先生认缴的 250 万元人民币尚未进行 ...