金龙羽:董事会决议公告

股票代码：002882 股票简称：金龙羽 编号：2024-024 金龙羽集团股份有限公司 第四届董事会第三次（定期）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案尚需提交股东大会审议。 公司独立董事向董事会递交了关于独立性的自查报告和 2023 年度述职报告， 并将在公司 2023 年年度股东大会上述职。 《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》《2023 年度独立董事述职报 告》《金龙羽集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》详见同日公司指定 信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 （三）审议通过了《金龙羽集团股份有限公司 2023 年度财务决算报告》； 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票； 一、董事会会议召开情况 金龙羽集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次（定 期）会议于 2024 年 4 月 11 日上午以现场结合通讯方式在深圳市龙岗区坂田街 道五和大道 118 号和成世纪名园 3A 21 楼会议室召开，会议通知于 2024 年 4 月 1 日以邮件方式发出，应参 ...