中设股份:独立董事专门会议工作制度

江苏中设集团股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 江苏中设集团股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善江苏中设集团股份有限公司（以下简称公司）的法人治理， 改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《江 苏中设集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观 判断关系的董事。 （一）应当披露的关联交易； 第 1 页 共 5 页 江苏中设集团股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； （三）被收购公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施； 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的 影响。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠 ...