中设股份:董事会决议公告

证券代码：002883 证券简称：中设股份 公告编号：2024-009 江苏中设集团股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏中设集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六次会议 通知于 2024 年 4 月 11 日以专人、传真及电子邮件方式向全体董事、监事发出。 本次会议于 2024 年 4 月 21 日以现场及通讯结合方式召开。会议应到董事 7 名， 实到董事 7 名，监事列席了会议。会议由董事长陈凤军先生主持。本次会议的召 开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一） 关于《2023 年度总经理工作报告》的议案 表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。 （二） 关于《2023 年度董事会工作报告》的议案 表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。 《2023 年度董事会工作报告》详见《2023 年年度报告全文》"第三节管理层 讨论与分析"和"第四节公司治理"。 ...