中设股份:江苏中设集团股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告

股票代码：002883 股票简称：中设股份 公告号：2024-028 江苏中设集团股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 一、董事会换届选举情况 公司于2024年6月27日召开第三届董事会第十八次会议，逐项审议通过了《关 于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名第 四届董事会独立董事候选人的议案》，经提名委员会审查并出具明确审查意见后， 公司董事会同意提名顾小军、周志东、陆卫东、张兆婷为公司第四届董事会非独立 董事候选人；提名李兴华、黄培明、唐建荣为公司第四届董事会独立董事候选人 (简历附后)。上述议案需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，并采取累积投 票制进行逐项表决。独立董事候选人李兴华、黄培明、唐建荣均已取得独立董事资 格证书；其中唐建荣为会计专业人士。公司第四届董事会的董事任期为三年，自公 司股东大会审议通过之日起生效。在换届完成之前，公司第三届董事会成员将依照 相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。董事会候选人中拟任独立董事 候选人人数的比例未低于董事总数的三分之一，也不存在连任公司独立董事任期超 过六年的情形。按照相关规定，独立董事候选人的任 ...