沃特股份:第五届董事会第一次会议决议公告

证券代码：002886 证券简称：沃特股份 公告编号：2024-049 深圳市沃特新材料股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会 议于 2024 年 5 月 27 日以电子邮件、传真或电话方式发出通知，并于 2024 年 5 月 31 日以现场表决方式，在深圳市南山区深圳国际创新谷 7 栋 B 座 31 层公司 会议室召开。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，监事及高级管理人员列席 了会议，与会董事一致推选吴宪女士主持会议。本次会议的召集和召开符合《公 司法》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》 与会董事同意选举吴宪女士为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次 董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决结果：通过。 吴宪女士 简历详见 2024 ...