弘宇股份:半年报董事会决议公告

证券代码：002890 证券简称：弘宇股份 公告编号：2023-025 山东弘宇农机股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、会议召开情况 （1）山东弘宇农机股份有限公司（下称"公司"）第四届董事会第四次会议 （下称"会议"）通知以通讯方式于 2023 年 8 月 11 日向各位董事发出。 （2）本次会议于 2023 年 8 月 21 日 14：00 在公司三楼会议室以现场与通 讯相结合方式召开。 （3）本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。 证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。《2023 年半年度报告》同时在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。 （4）公司董事长柳秋杰先生主持了会议，公司全体监事、高管列席了本次 会议。 （5）本次会议的通知、召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股 票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《山东弘宇农机股份 有限公司章程》的有关规定。 ...